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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

一般的に、強化されたデューデリジェンスを必要とする顧客はどれか？

A. 安定した取引実績のある現地給与所得者
B. 外国の政治的に影響力のある人物
C. 学生貯蓄口座保有者
D. 上場国内企業

Question 2

銀行の顧客アドバイザーがコンプライアンス チームのメンバーに連絡し、暗号資産の売却で得た 250,000 米ドルを銀行の普通預金口座に振り込みたいと考えている顧客への対応方法について指導を求めます。
コンプライアンス チームはどのようなガイダンスを提供する必要がありますか?

A. 暗号資産は一般的に規制されておらず、定義上、銀行にとって許容できないAMLリスクをもたらすため、取引を停止する必要があることをアドバイスします。
B. 顧客のKYCが最新であり、パブリックブロックチェーンエクスプローラーでの検索で悪質なメディアヒットがない場合は、顧客が取引を続行できることをアドバイザーに確認します。
C. 顧客がすでに正しくオンボードされており、KYCが完了しており、資金源が透明であるため、顧客が取引を続行できることをアドバイザーに確認します。
D. どのコインやトークンが販売されたか、暗号通貨取引所が顧客に対してデューデリジェンスを実施しているかどうかなど、さらなる明確化が必要であるとアドバイスする

Question 3

マネーロンダリング対策における公的機関の主な目的はどれですか?

A. 高度なコンプライアンス技術の開発のために民間および非政府組織（NGO）に資金を提供する
B. マネーロンダリングおよび関連する金融犯罪を検出、防止、処罰するための法的枠組みを確立し、施行する
C. AML対策を通じて民間金融機関の収益性を高める方法についてアドバイス
D. 民間企業と非政府組織（NGO）の間の仲介役として活動し、AMLコンプライアンスプログラムを合理化します。

Question 4

政府が対象国に経済制裁を課す目的は次のとおりです。

A. 国家または非国家の対象の行動を変え、その政府の利益を脅かしたり、国際規範に違反したりする
B. 国家または非国家の対象が政府の方針に従わない限り、軍事力の使用の可能性があることを示す。
C. 対象州の住民の権利を自国政府から保護し、地域の財政の安定を向上させます。
D. 利益は、非政府組織が対象地域への人道的および慈善的な援助の提供を増やすことを奨励する。

Question 5

次のどれがリスクベースのアプローチの一部ですか? (3 つ選択してください。)

A. 特定されたリスクレベルに適合する効果的な制御の選択と適用
B. 顧客、取引、地理的リスクを特定するための包括的なリスク評価を実行する
C. 顧客の活動と関係に基づいて顧客の詳細なリスクプロファイルを決定する
D. 以前にフラグが付けられた顧客を中心に監視し、他の顧客に対しては標準のコントロールを使用する
E. 公平性を確保するために、すべての顧客セグメントにリソースを均等に割り当てる

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